RD se une a la conmemoración del “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos”

Resultado de imagen para “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Santo Domingo, 27 octubre 2017-. Este domingo 29 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, como una iniciativa conjunta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y varios países de Latinoamérica, entre ellos República Dominicana.

El objetivo de esta conmemoración es concienciar sobre la importancia de la prevención del lavado de activos y el combate de las actividades delictivas que atentan contra los distintos sectores de la economía de los países.

La DGII, como entidad supervisora competente, ha asumido el compromiso conjuntamente con las demás autoridades, de ejecutar fielmente las responsabilidades que como entidad del Estado ha puesto la ley a su cargo; a propósito de lo cual, ha iniciado distintas actividades de socialización y capacitación enfocada a sus Sujetos Obligados No Financieros; dentro de lo cual cabe citar: capacitaciones dirigidas a gremios y de manera individual para un total de 682 Sujetos Obligados y 300 colaboradores de esta Direccion General. Para dichos procesos formativos hemos contado con el apoyo del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (CONCALFIT), la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de la Presidencia, así como con la participación de los diferentes miembros que agrupan nuestros regulados. Imagen relacionada

En adición, ha sido suscrito un acuerdo interinstitucional de colaboración con la Unidad de Análisis Financiero para el intercambio de información, marcando con ello el formal inicio de la colaboración recíproca a nivel institucional. Cabe destacar que en los próximos días estará colocándose en consulta pública el proyecto de Norma General sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para los Sujetos Obligados No Financieros.

La DGII ha puesto a disposición del público general el sub-portal de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en la página Web: http://www.dgii.gov.do/legislacion/prevencionDeLavado/Paginas/default.aspx.