ABA propone campaña sobre nueva ley de lavado de activos

La Asociación de Bancos Comerciales (ABA) propuso la creación y difusión de una campaña de información y concienciación de la nueva ley de lavado de activos, de manera que toda la población, y en especial los nuevos sujetos obligados, conozcan sus detalles, mandatos y penalidades.
Los ejecutivos de la ABA hicieron la propuesta durante una reunión con autoridades del Banco Central, en donde se analizó el alcance de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y su incidencia en el sistema financiero nacional.
En un encuentro sostenido en la sede del BC, presidido por el gobernador de esta institución, Héctor Valdez Albizu, los ejecutivos de la ABA y funcionarios del BC intercambiaron impresiones sobre esta nueva ley que cumple con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y las mejores recomendaciones internacionales, los nuevos conceptos que introduce y los requisitos de debida diligencia que impone a las instituciones financieras.

“Esta nueva ley contra el lavado de activos, que pone a la normativa local a tono con los estándares internacionales establecidos por el GAFILAT, debemos aprovecharla para seguir protegiendo al sistema financiero, evitando el blanqueo de capitales ilícitos y el financiamiento del terrorismo”, dijo Valdez Albizu.